1.CONTEXTE 

BENSIZWE recrute pour un client dans le secteur de la Télécommunication « Analyste Junior AML & Compliance  ». qui aura pour mission:

En tant qu'analyste junior au sein de la division de la conformité AML & CTF, vous jouerez un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité du processus de détection des activités suspectes en vous concentrant sur la réduction du taux de faux positifs. Vous serez responsable de l'analyse initiale des alertes générées par les systèmes de surveillance SIRON ACM, en distinguant les risques réels des activités légitimes.

2.TACHES ET RESPONSABILITES

•   Examiner et analyser les alertes générées par les systèmes ACM de SIRON afin de cerner les activités suspectes potentielles à faire remonter à des fins d'analyse approfondie.

•    Effectuer un premier examen du filtrage des alertes afin de réduire le volume de faux positifs, sur la base de critères définis, du comportement des clients, de l'environnement du marché ainsi que d'une compréhension approfondie des profils de risque.

•   Documenter clairement les décisions prises et les justifications de chaque alerte traitée, en assurant une traçabilité complète pour les audits internes et externes ou les activités d'assurance.

•    Participer à l'optimisation continue des processus de surveillance afin d'améliorer l'efficacité et la précision des outils de détection et du processus d'enquête.

•   Fournir un soutien analytique à l'équipe de direction pour des enquêtes approfondies si nécessaire.

KEY DOMAINES DE PERFORMANCE

·         Dans le domaine du Mobile Money, effectuez une veille d'alertes et produisez des rapports associés au quotidien.

-          la surveillance KYC des clients et des entreprises et l'examen de la due diligence ;

-          la diligence raisonnable des fournisseurs, l'intégration des sanctions économiques et le filtrage continu ;

-          Suivi des activités des opérateurs sur KYC ;

-          Filtrage des listes de surveillance (clients, opérateurs, UBO et organisation) ;

-          Suivi des transactions individuelles et commerciales des clients ;

·         Effectuer le suivi des opérateurs de M-Pesa et des activités de Back Office ;

·         Contribuer à la révision de l'évaluation des risques de conformité et au processus de gestion du changement en donnant ses recommandations en termes de configurations et/ou de processus qui pourraient devenir des infractions de fraude, de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme ;

·         Etablir un rapport d'incident pour tout cas identifié de fuites, de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de fraude.

·         Partagez avec l'équipe de lutte contre la fraude pour établir un bulletin d'alerte en cas de fraude présumée.

·         Afin d'améliorer la continuité des activités au sein de l'équipe, il devra également apporter son aide de manière ponctuelle aux activités de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité.

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES

• Doit être prêt à travailler au-delà des heures normales de travail.

• Doit être capable de travailler sous une pression intensive avec un volume complexe et important de données et d'informations.

• Anglais et français.